टैक्स में रियायत के बदले करोड़ों की रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े गए सीजीएसटी अफसरों की फाइल खंगालने के बाद सीबीआई ने 17 बड़े कारोबारियों के नाम की सूची तैयार की है। इनमें चांदी कारोबारी समेत होटल एवं जमीन कारोबारी के नाम शामिल हैं। सीबीआई के हाथ कई अहम दस्तावेज भी आए हैं। इनमें से कई में अनिल तिवारी सीधे पार्टनर है जबकि कई में अपनी पत्नी एवं भाई के नाम से करोड़ों लगा रखे हैं।
डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी, अधीक्षक अनिल तिवारी एवं अजय शर्मा की गिरफ्तारी के दस दिन बीत चुके हैं। इनके खिलाफ सुबूत जुटाने के लिए सीबीआई की एक टीम गुपचुप तरीके से झांसी में डेरा डाल रखा है। जिस होटल में अनिल की सीधे भागीदारी मिली, वहां जाकर सीबीआई टीम पूछताछ कर चुकी। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई टीम जल्द ही तीनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी में है। इस वजह से उनके खिलाफ सबूत जमा करने में जुटी है। अब तक की छानबीन में सीबीआई को अनिल एवं अजय शर्मा के करोड़ों के निवेश का पता चला है वहीं, पिछले एक साल के दौरान सीजीएसटी विभाग में 37 मामलों में टैक्स में भारी भरकम रियायत का मामला भी सामने आया है। इनमें 23 मामलों में अनिल एवं अजय की भूमिका पाई गई। सीबीआई को मालूम चला कि चांदी के दो कारोबारियों से अनिल के गहरे रिश्ते थे। उनके जरिये सराफा कारोबारियों से जुड़े बड़े मामले निपटाए जाते थे। सीबीआई इन सभी को सुबूत के तौर पर पेश करना चाहती है।