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मथुरा निवासी हवाला कारोबारी नंद किशोर चतुर्वेदी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे से जुड़ी तीन कंपनियों में पार्टनर रह चुका है। ये कंपनियां कोमो स्टॉक एंड प्रॉपर्टीज, वत्सला ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और प्राइम टेक्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड हैं, जिससे आदित्य ठाकरे जुड़े रहे हैं। बाद में नंदकिशोर वाराणसी निवासी रोहित सहाय की कंपनियों में भी निदेशक बना, जिसकी वजह से पूरा मामला आयकर विभाग की नजरों में आ गया।
रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े पिनटेल, अमरावती और एक्सेला ग्रुप के ठिकानों पर छापों के दौरान नंद किशोर चतुर्वेदी का नाम सामने आने से आयकर विभाग के अधिकारी भी हैरान हैं। जांच में सामने आया है कि महाराष्ट्र के राजनीतिक घराने के सदस्यों के साथ मिलकर कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपये इधर से उधर करने वाले नंद किशोर के फर्जीवाड़े का जब प्रवर्तन निदेशालय ने खुलासा किया तो उसने पिनटेल ग्रुप के रोहित सहाय और अमरावती ग्रुप के रवि प्रकाश पांडेय के साथ मिलकर कंपनियों का मायाजाल फैलाना शुरू कर दिया।
ये कंपनियां कोलकाता में रजिस्टर कराई गई थी, जिनके जरिए लखनऊ समेत कई शहरों में बेशकीमती संपत्तियों की खरीद-फरोख्त की गई। चंद वर्षों में रोहित सहाय ने 37 जबकि रवि प्रकाश पांडेय ने 32 कंपनियां खोली। अब आयकर विभाग के अधिकारी इन कंपनियों में निवेश की गई रकम का मनी ट्रेल पता लगा रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन कंपनियों में महाराष्ट्र के बड़े राजनीतिक घराने के अलावा यूपी के तमाम राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की काली कमाई को खपाया गया है।