महाठग रविंद्रनाथ सोनी की ब्लूचिप व अन्य कंपनियों का भारतीय कनेक्शन मिल गया है। सोमवार को दुबई के एनआरआई ने पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल को ढाई करोड़ रुपये की ठगी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1.90 करोड़ रुपये कंपनी के रिलेशनशिप मैनेजर अभिषेक सिंघल ने भारत की दो कंपनियों के खाते में डलवाए थे। पुलिस और एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। इन दोनों कंपनियों को नोटिस भेजने की तैयारी है।
दुबई के इंजीनियर एस चौहान ने पुलिस को बताया कि उनके पास ब्लूचिप कंपनी से कई कॉल आई। उन्हें निवेश के बाद तीन प्रतिशत मुनाफे के बारे में बताया गया जिसका सालाना फायदा 36 फीसदी होता है। उनको रिलेशनशिप मैनेजर अभिषेक सिंगल ने स्कीम बताई थी। उन्हें एक बड़े प्रमोशनल कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया जिसमें सोनू सूद, खली, मिस इंडिया जैसे अन्य हस्तियां शामिल हुई थीं। उनकी मुलाकात पांच से छह बार रविंद्रनाथ सोनी से भी हुई थी।
एस चौहान ने बताया कि अभिषेक सिंगल ने निवेश के 1.32 करोड़ ब्रह्मांड इंटरप्राइजेज और 58 लाख रुपये नादिया पॉलिमर्स के खाते में डलवाए। यह राशि उन्होंने इंदौर से ट्रांसफर की। इसके बाद 60 लाख रुपये ब्लूचिप कंपनी के बताए खाते में डाल दिए। उन्होंने एक सितंबर से दिसंबर 2023 के बीच निवेश किया था। करीब ढाई माह में उनको 25 लाख रुपये मुनाफे के भी दिए गए थे। ब्रह्मांड इंटरप्राइजेज का खाता आईसीआईसीआई और नादिया पॉलिमर्स का आईडीबीआई बैंक में था।
देश में कई और कंपनियों के जुड़ने की आशंका
पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि एस चौहान के मामले से देश में कई और कंपनियों के ब्लूचिप व उसकी सहयोगी कंपनियों से जुड़ने की आशंका है। ब्रह्मांड इंटरप्राइजेज और नादिया पॉलिमर्स को नोटिस भेजा जाएगा। उनसे जानकारी जुटाई जाएगी कि उनके खाते में इतनी राशि क्यों जमा कराई गई। पूर्व में किसी और एनआरआई के रुपये तो नहीं लिए गए।
ढाई करोड़ रुपये के बदले दी थीं 13 चेकें
एस चौहान ने ढाई करोड़ रुपये दिए थे। यह राशि उन्होंने अलग-अलग अंतराल में दी थी जिसके बदले में उनको नौ चेकें दी गई थीं। इन चेकों में छह महीने, 12 महीने और 18 महीने में मिलने वाले ब्याज की राशि लिखी हुई थी। इन चेकों को वहां के एमिरेट्स एनबीडी बैंक में लगाया, लेकिन सभी बाउंस हो गईं। एस चौहान की पत्नी ने बताया कि उन लोगों ने वहां की पुलिस से शिकायत की थी जिसकी जांच चल रही है।