उत्तर प्रदेश में 500 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी करने वाले मेरठ के गिरोह का बड़ा खेल उजागर हुआ है। गिरोह ने यस बैंक के एक खाते से 16 फर्में लिंक करवा रखी थीं। मतलब एक ही बैंक खाते से इन फर्मों का लेनदेन हो रहा था। न बैंक ये खेल पकड़ पाया और न जीएसटी। एसटीएफ की जांच में अब इसका खुलासा हुआ है। इस खाते से दस माह में 268 करोड़ रुपये का लेनदेन होने के प्रमाण मिले हैं।
एसटीएफ की तफ्तीश में पता चला कि दिल्ली में यस बैंक की जनकपुरी शाखा में दिलशाद ने एक खाता खुलवाया था। बाद में इस खाते को अलग-अलग 16 फर्मों से जोड़ा गया। ये खाता जनवरी 2023 में खोला गया। इसमें जनवरी से 18 अक्तूबर 2023 तक 268 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन किया गया। इसके बाद कोई लेनदेन नहीं किया गया।