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यूपी में बड़ी जीएसटी चोरी
– फोटो : सांकेतिक
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आगरा में बोगस फर्म बनाकर 76 करोड़ रुपये का फर्जी लेन-देन करने का मामला सामने आया है। एक फर्म संचालक ने अपने परिचित के नाम पर दूसरी फर्म बनाई। फर्म के नाम से ही बैंक में खाता भी खोल लिया। इस खाते में 4 महीने के अंदर 76.15 करोड़ से अधिक का लेन-देन कर दिया। बैंक ने संदिग्ध लेन-देन की जानकारी पर जीएसटी विभाग में शिकायत दर्ज करा दी। जांच में फर्जीवाड़ा सामने आ गया। मामले में थाना लोहामंडी में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
प्राथमिकी राज्य कर अधिकारी अतुल कुमार आर्य ने दर्ज कराई है। पंजाब नेशनल बैंक की सीनियर ब्रांच मैनेजर तुलिका श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई थी। 27 नवंबर 2024 को मैसर्स दिनेश ट्रेडर्स के नाम से एक चालू खाता खोला गया था। फर्म का प्रोपराइटर सुल्तानपुरा निवासी दिनेश अग्रवाल को बताया गया। इसकी प्रकृति आढ़तिया दिखाई गई। उद्यम प्रमाण पत्र भी दिया गया। दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच चार महीने में इस खाते से 76.15 करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया। यह घोषित व्यापार से काफी अधिक था। इसकी जानकारी पर बैंक ने विभागीय अधिकारियों को बताया। वाणिज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा ने इस फर्म की जांच की।